FinSen 2024

FinCEN ha comenzado a aceptar informes bajo la Ley de Transparencia Corporativa. Aprenda cómo presentar una solicitud, obtener una identificación de FinCEN y verificar si hay excepciones; de lo contrario, FinCEN otorga a las empresas informantes formadas o constituidas sesenta días adicionales para presentar su informe BOI inicial. A partir del 1 de enero de 2024, la CTA exige que ciertas entidades estadounidenses y entidades extranjeras registradas para hacer negocios en los Estados Unidos informen ciertas BOI. La norma final, que entrará en vigor en 2024, amplía la gama de instituciones financieras a las que se les puede permitir acceder a la propiedad efectiva. FinCEN ha finalizado una regla que requiere que las empresas informantes proporcionen información sobre sus beneficiarios finales e información relacionada de la empresa a FinCEN. Las normas de presentación de informes de la BOI generalmente entran en vigor el 1 de enero de 2024. Empresas informantes. Las “empresas declarantes” deben presentar informes de la BOI ante la FinCEN durante el año 2000. La norma final entró en vigor. FinCEN también revisará su regla de diligencia debida del cliente aplicable a las "instituciones financieras" según la Ley de Secreto Bancario para garantizar la coherencia con la regla final relacionada con la BOI. Empresas existentes antes de la fecha de entrada en vigor de la norma BOI y ahora. A partir de la CTA, la mayoría de las empresas estadounidenses y extranjeras registradas para hacer negocios en los EE. UU. requerirán que FinCEN identifique a sus beneficiarios finales. Existen excepciones a la CTA, que se analizan con más detalle a continuación. A menos que estén exentas, las organizaciones nacionales y extranjeras deben presentar antes del 05/08/2024 Información sobre la lucha contra la financiación de organizaciones terroristas apoyadas por Irán. Orientación FinCEN FIN-2022-A002. Asesoramiento sobre explotación financiera de personas mayores. Orientación FinCEN FIN-2022-A001. Consultoría sobre cleptocracia y corrupción de gobiernos extranjeros. Directrices FinCEN FIN-2021-A004.Bienvenido a. Sistema de Registro Electrónico BSA. El sistema de presentación electrónica de BSA admite la presentación electrónica de formularios de la Ley de Secreto Bancario de BSA, ya sea individualmente o en lotes a través de la red segura FinCEN. La presentación electrónica de BSA proporciona un método más rápido, conveniente, seguro y rentable para presentar formularios BSA. Obtenga más información sobre la presentación electrónica de BSA aquí..

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